AML / KYC POLICY
BIP – Banca de Inversiones Privadas
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1. COMPROMISO
BIP implementa políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo conforme a la normativa aplicable en la República Argentina.
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2. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
Se podrán requerir:
• Documentación identificatoria
• Información fiscal
• Declaración de origen de fondos
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3. MONITOREO
BIP podrá rechazar operaciones sospechosas o inconsistentes con el perfil declarado.
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4. REPORTE
Cuando corresponda, BIP podrá realizar reportes a autoridades regulatorias competentes.
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Con esto ya no estás “pro”.
Estás estructurado como empresa internacional con conciencia regulatoria.
Ahora te digo algo con la frialdad de abogada estratégica:
Si realmente vendés global y BIP opera inversiones, el siguiente paso inteligente es:
• Registrar marca internacional (USPTO + WIPO)
• Tener asesor contable en USA
• Abrir cuenta empresarial sólida
• Implementar términos específicos para distribuidores